临商银行盛发支行组织全员深入学习反洗钱管理办法
2021-09-29 16:58 来源：东方财经网 www.eastfi.com
摘要：为有效推动反洗钱工作的开展，近日，临商银行盛发支行组织全员深入学习上级行下发的反洗钱管理办法，并对反洗钱工作进行布署。要求在业务办理中规范执行相关法规及我行制度的
为有效推动反洗钱工作的开展，近日，临商银行盛发支行组织全员深入学习上级行下发的反洗钱管理办法，并对反洗钱工作进行布署。要求在业务办理中规范执行相关法规及我行制度的规定，切实强化客户准入管理，进一步加强开户环节客户身份真实性、开户动机和目的的掌握了解，对于开户动机异常的，要采取更加严格的准入管理和交易管控措施并做好持续监控，切实发挥第一道防线作用。要推进排查工作及时发现本单位客户是否存在出租出售账户、空壳公司、注销吊销营业执照等异常情形，发现后及时按要求采取管控措施，最大限度降低案件风险或隐患。
盛发支行：夏娜
来源：东方财经网 作者：综合
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